凱盛新能源股份有限公司董事會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2023-04-28
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
凱盛新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2023年4月28日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)謝軍先生主持，會(huì )議應到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》《證券法》等法律法規及公司《章程》的相關(guān)規定，合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議采用投票表決方式，審議了以下議案：
1、審議通過(guò)了公司2023年第一季度報告。
表決結果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。
2、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》附錄三之核心股東保障標準要求并結合公司實(shí)際，董事會(huì )同意對《公司章程》作出進(jìn)一步修訂和完善。有關(guān)本次建議修訂內容的詳情見(jiàn)公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
表決結果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )以特別決議案的方式審議。
3、審議通過(guò)了關(guān)于聘任財務(wù)總監的議案。
鑒于李飏先生因工作調整原因，已向董事會(huì )申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)。經(jīng)公司董事長(cháng)提名、董事會(huì )提名委員會(huì )審查，董事會(huì )同意由公司總裁馬炎先生兼任公司財務(wù)總監。詳情見(jiàn)公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于財務(wù)總監辭職及聘任財務(wù)總監的公告》。
表決結果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會(huì )
2023年4月28日
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